컬렌 위원회, 역자금 세탁 프로토콜에 대한 청문회 개최
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작성일 24-10-15 21:10
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브리티시 컬럼비아주 자금세탁 조사위원회는 이번 주 내내 브리티시 컬럼비아 국경 내 자금세탁에 관한 청문회에 전념해 왔습니다. 카지노 감시 기관의 전 BCLC 부매니저였던 존 카를로브첵은 자신의 경험과 이로 인해 제기된 의혹을 지역 도박장과 공유할 권리가 있었습니다.
브리티시 컬럼비아의 도박장은 많은 개인이 도박 서비스를 이용할 수 있는 유연성을 제공했으며, 느슨한 규제로 인해 혜택을 받을 수 있었습니다. 리치몬드의 리버 록 카지노는 이번 주 청문회에 참여한 모든 전직 공무원의 증언에서 주로 언급되는 도박 명소입니다. 이 주제에 대한 최근의 대화는 과거의 후진적인 자금 세탁 정책을 강조하고 있습니다.
카를로벡은 지역 도박장을 더 많이 조명하고 이 주제에 대한 자신만의 관점을 제시하는 것을 목표로 했습니다. 그는 2012년경에 시행된 자금 세탁 방지 정책이 여전히 효과가 없으며 개발 중임을 분명히 했습니다. 당시 브리티시 컬럼비아 복권 회사는 범죄 수익금 세탁에 대처하기 위한 규제를 마련했습니다.
컬렌 위원회, 리버 록 카지노 세부 정보 더 듣기
그러나 카지노 리조트가 공식적으로 개장한 지 약 8년이 지난 지금, 아쉬움을 남겼습니다. 전직 RCMP 마약 단속관이었던 그는 당시 크라운 코퍼레이션의 카지노 조사관으로 일했으며 현지 수준에서 자금 세탁 싸움이 벌어지고 있는 방식에 대한 자신만의 통찰력을 제공할 수 있었습니다. 그는 목요일에 문제의 정책이 아직 초기 단계이며 아직 개선되지 않았다고 지적했습니다.
리버 록 카지노 부패한 리치몬드 지역, 커미셔너 컬런 상속인들
칼러벡은 또한 리치몬드의 리버 록 카지노 부지에서 막대한 양의 현금이 세탁되는 것을 막는 것에 대해 종종 무력감을 느꼈다는 점을 분명히 했습니다. 도박을 할 준비가 된 현금으로 가득 찬 더플백이 카지노 핫스팟에 들어오고 있었고, 도박을 할 준비가 된 현금으로 가득 찬 더플백이 카지노 핫스팟에 들어오고 있었는데, 이는 높은 롤러가 운을 시험하고 더 많은 도박을 하도록 장려했기 때문입니다.
청문회의 계속
그레이트 캐나디안 게이밍 코퍼레이션은 여전히 이 오프라인 카지노 지점을 관리하는 카지노 운영업체입니다. 이 새로운 카지노 지점이 8년 동안 창출한 수익을 살펴보면 두 배로 증가할 수 있습니다. 위원회 고문인 앨리슨 래티머와 패트릭 맥고완은 2011년 리버락 카지노 직원들이 의심스러운 현금 거래를 신고하지 않았을 때 발견한 문제의 세부 사항을 강조하고자 했습니다.
컬렌 위원회는 새로운 자금 세탁 이야기를 살펴보고 있습니다
이번 주에 브리티시 컬럼비아 복권 공사의 전직 수사 관리자였던 갓 프리슨이 5만 캐나다 달러 미만의 거래에 대한 보고가 부족하다고 말하는 것을 보았습니다. 크라운 코퍼레이션의 수사관 중 한 명인 로스 앨더슨이 주도한 설문조사에 따르면, 일부 카지노 고객은 4만 9,960캐나다달러 또는 4만 9,980캐나다달러 상당의 거래를 20캐나다달러 지폐로 하는 경우가 많다고 합니다. 프리슨 씨는 이에 대해 의심의 여지가 없으며 카지노 직원들이 이 관행을 지지할 가능성은 낮다고 생각합니다.
컬렌 위원회가 혼란스러운 자금 세탁 정보를 들었습니다
카를로벡은 위원회에 대한 우려가 있지만 카지노 직원들이 자금 세탁을 돕고 활성화하려고 한다고 생각하지 않는다고 말했습니다. 2011년에는 플랫폼이 제한되어 있었고 비현금 구매가 거의 이루어지지 않았습니다. 당시 정부와 크라운 기업들은 현금 없는 게임 접근 방식에 적극적으로 참여하고 있었습니다.
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브리티시 컬럼비아의 도박장은 많은 개인이 도박 서비스를 이용할 수 있는 유연성을 제공했으며, 느슨한 규제로 인해 혜택을 받을 수 있었습니다. 리치몬드의 리버 록 카지노는 이번 주 청문회에 참여한 모든 전직 공무원의 증언에서 주로 언급되는 도박 명소입니다. 이 주제에 대한 최근의 대화는 과거의 후진적인 자금 세탁 정책을 강조하고 있습니다.
카를로벡은 지역 도박장을 더 많이 조명하고 이 주제에 대한 자신만의 관점을 제시하는 것을 목표로 했습니다. 그는 2012년경에 시행된 자금 세탁 방지 정책이 여전히 효과가 없으며 개발 중임을 분명히 했습니다. 당시 브리티시 컬럼비아 복권 회사는 범죄 수익금 세탁에 대처하기 위한 규제를 마련했습니다.
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그러나 카지노 리조트가 공식적으로 개장한 지 약 8년이 지난 지금, 아쉬움을 남겼습니다. 전직 RCMP 마약 단속관이었던 그는 당시 크라운 코퍼레이션의 카지노 조사관으로 일했으며 현지 수준에서 자금 세탁 싸움이 벌어지고 있는 방식에 대한 자신만의 통찰력을 제공할 수 있었습니다. 그는 목요일에 문제의 정책이 아직 초기 단계이며 아직 개선되지 않았다고 지적했습니다.
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칼러벡은 또한 리치몬드의 리버 록 카지노 부지에서 막대한 양의 현금이 세탁되는 것을 막는 것에 대해 종종 무력감을 느꼈다는 점을 분명히 했습니다. 도박을 할 준비가 된 현금으로 가득 찬 더플백이 카지노 핫스팟에 들어오고 있었고, 도박을 할 준비가 된 현금으로 가득 찬 더플백이 카지노 핫스팟에 들어오고 있었는데, 이는 높은 롤러가 운을 시험하고 더 많은 도박을 하도록 장려했기 때문입니다.
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그레이트 캐나디안 게이밍 코퍼레이션은 여전히 이 오프라인 카지노 지점을 관리하는 카지노 운영업체입니다. 이 새로운 카지노 지점이 8년 동안 창출한 수익을 살펴보면 두 배로 증가할 수 있습니다. 위원회 고문인 앨리슨 래티머와 패트릭 맥고완은 2011년 리버락 카지노 직원들이 의심스러운 현금 거래를 신고하지 않았을 때 발견한 문제의 세부 사항을 강조하고자 했습니다.
컬렌 위원회는 새로운 자금 세탁 이야기를 살펴보고 있습니다
이번 주에 브리티시 컬럼비아 복권 공사의 전직 수사 관리자였던 갓 프리슨이 5만 캐나다 달러 미만의 거래에 대한 보고가 부족하다고 말하는 것을 보았습니다. 크라운 코퍼레이션의 수사관 중 한 명인 로스 앨더슨이 주도한 설문조사에 따르면, 일부 카지노 고객은 4만 9,960캐나다달러 또는 4만 9,980캐나다달러 상당의 거래를 20캐나다달러 지폐로 하는 경우가 많다고 합니다. 프리슨 씨는 이에 대해 의심의 여지가 없으며 카지노 직원들이 이 관행을 지지할 가능성은 낮다고 생각합니다.
컬렌 위원회가 혼란스러운 자금 세탁 정보를 들었습니다
카를로벡은 위원회에 대한 우려가 있지만 카지노 직원들이 자금 세탁을 돕고 활성화하려고 한다고 생각하지 않는다고 말했습니다. 2011년에는 플랫폼이 제한되어 있었고 비현금 구매가 거의 이루어지지 않았습니다. 당시 정부와 크라운 기업들은 현금 없는 게임 접근 방식에 적극적으로 참여하고 있었습니다.
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